Antiriciclaggio e Archivio Unico informatico nelle agenzie immobiliari e mediatori creditizi

Il corso è finalizzato all'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio per agenti immobiliari e mediatori creditizi e si propone di fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio e analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole applicazione della normativa.
Il corso ha lo scopo di far acquisire conoscenze sulla nuova normativa antiriciclaggio e approfondire gli aspetti più impegnativi e insidiosi per gli agenti immobiliari e mediatori creditizi e supportare, chi non ha ancora provveduto, a mettersi in regola con gli adempimenti di legge e alla corretta compilazione dell’archivio unico.
Il taglio pratico permetterà ai partecipanti di integrare i nuovi adempimenti con le attività lavorative e le prassi ormai consolidate presso le agenzie immobiliari e gli uffici dei mediatori creditizi
Il corso permette di adempiere all’obbligo previsto dalla legge (D.Lgs.231/2007 art.54) della formazione dei soggetti obbligati attraverso rilascio di attestato di partecipazione.


PROGRAMMA E CONTENUTI
- Introduzione alla normativa antiriciclaggio ed evoluzione normativa
- Approfondimento dei soggetti obbligati.
- Analisi degli obblighi previsti:identificazione, registrazione e conservazione.
- Le segnalazioni dei casi sospetti.
- Presentazione delle attività pratiche da svolgere.
- Casi di simulazione nella compilazione dell’ Archivio Unico Informatico: identificazione dei soggetti e registrazione delle operazioni.
- Presentazione di soluzione informatica per la gestione dell’Archivio Unico Informatico.

Il calendario del corso non è disponibile, contatta il responsabile e chiedi, senza impegno, quali sono le prossime date utili.

GÉODE è una società di Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale formata da professionisti provenienti da settori ed esperienze diverse.
GÉODE non è un’azienda leader mondiale bla, bla, bla..
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